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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
一、審議通過《2018 年度報(bào)告及摘要》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司 2018 年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2018 年度報(bào)告全文及摘要詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。
本報(bào)告全文及其摘要尚須提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
全體與會(huì)人員在認(rèn)真聽取監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生所作的《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》后認(rèn)為：該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司監(jiān)事會(huì) 2018 年度的重點(diǎn)工作和在監(jiān)督管理過程中所取得的成績(jī)，并對(duì) 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和措施表示了充分的肯定。
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 159,309.57 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 95.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 10,361.27 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 134.83%。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為，公司 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司 2018 年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、審議通過《2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司 2018 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 103,612,656.75 元，2018 年末實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為 344,742,002.93 元，資本公積為 877,237,980.66 元；母公司 2018 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 21,133,955.04 元，2018 年末實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)為 196,595,683.03 元，資本公積為 935,149,039.76 元。
為了更好地回報(bào)股東，2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司以目前總股本451,202,159 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 45,120,215.90 元（含稅）；本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過《2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
六、審議通過《2018 年度公司募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表意見。
《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報(bào)告具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。
公司監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
八、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，是符合規(guī)定的，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一九年四月二日
總公司地址：
西安市高新區(qū)唐延路51號(hào)人壽壹中心A座13層 電話：（86-29）87607460/1/2/3/4
北京公司地址：
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